Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit BNM, activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pen...
Apelul BNM către bănci
-
Acest conţinut este disponibil doar pe bază de abonament plătit.Vă rugăm să accesați compartimentul ABONARE
